Verifikasi Akun Keuangan Aman

Tantangan Verifikasi Data di Industri Crypto

Pertukaran Crypto menghadapi tantangan unik dalam hal verifikasi data dan memastikan keamanan dan integritas platform mereka:

1. Mencegah pembuatan akun palsu
2. Mendeteksi dan mencegah pencucian uang
3. Memastikan keamanan akun pengguna
4. Pemantauan aktivitas yang mencurigakan

Untuk mengatasi tantangan ini, pertukaran crypto memerlukan solusi verifikasi data komprehensif yang dapat merampingkan proses, meningkatkan keamanan, dan memastikan kepatuhan.

‍

Solusi

Brick menawarkan serangkaian alat verifikasi data yang disesuaikan dengan kebutuhan pertukaran kripto:

1. Verifikasi Identitas:
   Merampingkan proses orientasi pengguna dan KYC, memastikan keaslian dan keandalan informasi pengguna dan mencegah pembuatan akun palsu.‍
2. Deteksi Keaktifan:
   Tingkatkan keamanan onboarding pengguna dengan mendeteksi dan mencegah upaya untuk membuat akun menggunakan identitas palsu atau dicuri.‍
3. Data Transaksi:
   Manfaatkan analitik lanjutan untuk memantau dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan AML, dan dapatkan wawasan tentang perilaku dan preferensi pengguna.‍
4. Data Akun:
   Manfaatkan wawasan tingkat akun untuk menilai tingkat risiko, mengidentifikasi potensi tanda bahaya, dan membuat keputusan berdasarkan informasi tentang akun dan transaksi pengguna.‍
5. Verifikasi Rekening Bank:
   Verifikasi kepemilikan rekening bank pengguna untuk memfasilitasi setoran dan penarikan mata uang fiat yang aman, meningkatkan keamanan dan keandalan platform secara keseluruhan.

‍

Identitas Pengguna Ujung ke Ujung & Verifikasi Akun Keuangan

1. Pendaftaran Pengguna:
   Pengguna baru memberikan informasi pribadi dan dokumen identitas mereka selama proses pendaftaran.
2. Verifikasi Identitas:
   Solusi Verifikasi Identitas Brick memvalidasi keaslian informasi dan dokumen yang diberikan, memastikan identitas pengguna asli.
3. Deteksi Keaktifan:
   Pengguna diminta untuk menyelesaikan pemeriksaan keaktifan menggunakan alat Deteksi Kehidupan Brick, mengonfirmasi bahwa mereka hadir secara fisik dan tidak menggunakan identitas palsu atau dicuri
4. Verifikasi Rekening Bank:
   Pengguna menautkan rekening bank mereka, dan solusi Verifikasi Rekening Bank Brick memvalidasi kepemilikan akun, memungkinkan transaksi mata uang fiat yang aman.
5. Pemantauan Berkelanjutan:
   Solusi Data Transaksi dan Data Akun Brick terus memantau aktivitas dan transaksi pengguna, menandai setiap perilaku mencurigakan untuk penyelidikan lebih lanjut.
6. Penilaian dan Mitigasi Risiko:
   Pertukaran Crypto menggunakan wawasan yang diberikan oleh solusi Brick untuk menilai tingkat risiko, membuat keputusan berdasarkan informasi, dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi potensi ancaman.
7. Pelaporan dan Audit:
   Solusi Brick menghasilkan laporan dan jejak audit yang komprehensif, mendukung upaya kepatuhan dan memfasilitasi transparansi.